ED Индии расследует незаконные криптопереводы на ₹4 940 крор

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) провело обыски в Бенгалуру и Мадхья-Прадеше по делу о нарушении FEMA криптоплатформами Mudrex, Saber.money и DeFi-протоколом Instadapp/Fluid. Речь идёт о трансграничных переводах через стейблкоины USDT и USDC на сумму более ₹4 940 крор без разрешения RBI.

• Обыски прошли 27 октября по четырём адресам в рамках FEMA
• По Mudrex и Saber.money нарушения оценивают более чем в ₹4 600 крор
• По Instadapp/Fluid — около $40 млн (₹380,6 крор)
• ED указала на шелл-компании в офшорах и OTC-сделки через Binance и Bybit