Британия ужесточает проверку личности директоров после дела A7

Власти Британии начали первые судебные преследования за нарушение верификации личности директоров по закону ECCTA 2023: трёх директоров оштрафовали 16 сентября. На фоне дела сети A7, через которую, по данным NCA, прошло более $86 млрд, Companies House присоединилась к National Fraud Database, а максимальный штраф OFSI планируют поднять с 50% до 100% стоимости нарушения.

• Трёх директоров оштрафовали за отказ пройти верификацию в Companies House
• NCA: сеть A7 провела более $86 млрд за первый год работы
• Максимальный штраф OFSI хотят поднять с 50% до 100% суммы нарушения
• 54% проверок личности всё ещё проводятся вручную, по данным SmartSearch